Милиция и работники отдела прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Панамы осуществили обыски в главном офисе правовой организации Mossack Fonseca, приобретшей известность по итогам так именуемого "оффшорного скандала". Об этом информирует Daily Mail.
Согласно данным издания, работники МВД искали подтверждения отмывания денежных средств, увиливания от оплаты налогов и субсидирования терроризма. Дознавателей интересовали документы, которые имеют отношение к так именуемому "панамскому досье", открывающему сопричастность ряда организаций к противоправной деятельности.
"Целью рейдов является документация, связанная с информацией, размещённой в новостях СМИ и свидетельствующей о сопричастности компании к противоправной деятельности", – сказано в заявлении Генеральной прокуратуры Панамы.
Межгосударственный консорциум журналистских следствий (ICIJ) 3 апреля этого года обнародовал доклад, сделанный на базе утечки информации из Mossack Fonseca, которая оказывает правовую поддержку при регистрации организаций в офшорах. Из выпущенных материалов, например, следует, что компания помогала своим заказчикам отмывать деньги, увиливать от налогов и обходить санкции.
Раньше Генпрокуратура Панамы объявила, что начнет следствие случаев противоправного создания оффшорных организаций, указанных в "панамском досье".
В самой Mossack Fonseca акцентировали, что данные были украдены хакерами, вследствие этого организация обратилась с обращением в милицию.
Прочтите кроме того хорошую заметку по вопросу перевод на должность генерального директора запись в трудовой. Это может быть будет весьма интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий